1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
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23,526 | 31,767 | 33,436 | 28,966 | 25,697 | 28,283 | 29,786 | 30,939 | 32,164 | 24,173 | 39,466 |
單位:新台幣千元
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公司章程 | 股東會議事規則 | 董事會議事規則 | 審計委員會組織規程 |
薪資報酬委員會組織規程 | 取得或處分資產處理程序 | 資金貸與他人作業程序 | 背書保證作業程序 |
獨立董事職責範疇規則程 | 道德行為準則程 | 誠信經營作業程序及行為指南 | 公司治理實務守則 |
企業社會責任實務守則 | 防範內線交易管理作業程序 | ||
我們深知對於我們的利害關係人,包含股東/投資人、政府機關、客戶、供應商及員工等五大族群,負有相當的責任,因此透過各種 方式及以下聯絡管道,了解他們的需求及對我們的期許。另有關本公司所辨別之利害關係人身分、關注議題、溝通管道與回應方式等,敬請參閱本公司網站之利害關係人專區_公司治理_企業社會責任報告書(CSR)。
利害關係人 | 聯絡管道 |
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股東/投資人 | 股務代理:兆豐證券股份有限公司股務代理部 電話:(02)3393-0898 地址:100台北市忠孝東路二段95號1樓 發言人:蕭興義-副總經理 電話:(06)510-9001 Email:geneferm@geneferm.com 聯絡人:蘇經理 電話:(06)510-9001 地址:741台南市善化區大利二路3號 投資人信箱:investor@geneferm.com |
政府機關 | 聯絡人:吳特助 Email:alexwu@geneferm.com |
客戶 | 消費者客服專線:0800-809998 聯絡人:張專員 Email:hueiyuan@geneferm.com |
供應商 | 聯絡人:唐課長 Email:tang@geneferm.com |
員工 | 聯絡人:謝專員 Email:sandy_hsieh@geneferm.com |
董事會職責
指導公司策略 | 監督管理階層 | 對公司及股東負責 |
審計委員會職責
監督公司財務報表之允當表達 | 監督簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效 |
監督公司內部控制之有效實施 | 監督公司遵循相關法令及規則 |
監督公司現存或潛在風險之管控 |
薪資報酬委員會職責
評估董事及經理人之薪資報酬政策及制度 | 評估董事及經理人之績效目標達成情形 |
委員會成員
姓 名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
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林世勳 獨立董事 | V (主席) | V |
邱芳才 獨立董事 | V | V (主席) |
陳宗民 獨立董事 | V | V |
審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議;薪資報酬委員會每年召開二次常會。
有關各委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
109年度溝通事項
開會日期(期別) | 與內部稽核主管溝通事項 | 與簽證會計師溝通事項 |
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109.03.12 (109年第一次常會) |
◎ 審閱內部稽核報告 ◎ 審核民國108年度內部控制制度聲明書 ◎ 審核修訂內部控制制度相關之政策及程序 |
◎ 討論民國108年度個體財務報告及合併財務報告查核情形 |
109.05.06 (109年第二次常會) |
◎ 審閱內部稽核報告 ◎ 審核修訂內部控制制度相關之政策及程序 |
◎ 討論民國109年第一季財務報告核閱情形 |
109.08.06 (109年第三次常會) |
◎ 審閱內部稽核報告 | ◎ 討論民國109年第二季財務報告核閱情形 |
109.11.05 (109年第四次常會)) |
◎ 審閱內部稽核報告 ◎ 審核民國110年度內部稽核計畫案 |
◎ 討論民國109年第三季財務報告核閱情形 |
溝通結果:上述事項皆經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議;另業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。
薪資報酬委員會委員出席情形:
本公司之薪資報酬委員會委員計3人,全體由獨立董事組成。職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
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召集人 | 邱芳才 | 2 | - | 100% |
委員 | 陳宗民 | 2 | - | 100% |
委員 | 林世勲 | 2 | - | 100% |
薪資報酬委員會職責:
本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:109年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果:
開會日期(期別) | 議案內容 | 決議結果 |
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109.05.06 (109年第一次常會) |
本公司董事暨經理人績效評估辦法修訂案 | 經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過 |
109.08.06 (109年第二次常會) |
擬訂本公司109年度經理人績效評核表 | 經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過 |
內部稽核組織
本公司稽核室為獨立單位,直接隸屬董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,並應設置職務代理人,負責公司內部控制制度執行的有效性及完整性,進行持續性與專案性監督查核;內部稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外,亦列席董事會,報告內部稽核執行情況。內部稽核之運作
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便了解存在或潛在缺失的管道;定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形;定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。落實公司治理
本公司業已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則,並於董事會授權其下設立審計委員會及薪資報酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責,此二委員會完全由三位獨立董事所組成。本公司將依循法令規範,提高營運透明度及落實公司治理,進一步保障投資人及其他利害關係人之權益。追求品質與安全
金穎生技秉持「清潔衛生、產品安全、顧客滿意」的理念下,對每一項產品做最嚴格的品質把關,建立以客戶為導向的管理系統及經營理念,秉持誠信、專業、創新、服務,開創全人健康生活,提供值得信賴的健康承諾,達到企業永續經營之目標。友善環境-永續經營
本公司積極的配合主管機關推動各項環保政策,逐步汰換更新老舊設備以有效的降低汙染排放,並向同仁宣導節能減碳觀念、廢棄物減量及資源回收分類等措施,共同為邁向低碳型經濟社會積極而努力。以人為本-健康職場
本公司秉持著以人為本,著重員工關係,視員工為家人,關心和關愛員工,為員工提供安全、健康的工作環境,規劃多元化的訓練課程,並鼓勵員工自我學習,讓員工得以安心就業,穩定成長。社會參與
本公司持續不斷的幫助關懷弱勢族群,獎助貧困家庭學童,期望能拋磚引玉,一起發揮愛心幫助需要協助的人,共同落實修善積福理念,創造自利利他的共贏局面,使得我們生活的社會更加美好祥和。員工福利措施
每年發給春節、端午節與中秋節禮品(金)、員工旅遊、勞健保及團體保險,依公司營運成果與章程規定提撥相對之員工酬勞,其他亦有結婚賀禮、生育賀禮、喪葬奠儀、住院慰問、公傷病假、急難救助、退休禮品、年終尾牙摸彩、發放保健食品等。員工安全與工作環境
本公司依照勞工安全衛生法訂定「安全衛生工作守則」,以防止職業災害、保障勞工安全與健康,定期檢視並維護工作環境之安全與衛生。本公司提供員工相關安全與健康工作事項如下:每年定期辦理員工健康檢查、每年排訂安全衛生教育訓練課程、為員工投保意外與醫療險、制定災害緊急應變對策注意事項,每半年舉行消防演練、設置勞工安全衛生業務主管人員、訂定「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」,提供申訴管道,維持工作環境秩序、機械設備定期維護保養、每季進行廠區環境消毒作業等。退休制度與其實施情形
本公司已於104年12月30日依據相關規定,與本公司於94年7月1日實施勞工退休新制前所有正式員工同意結清舊制年資,業已於105年1月15日經台南市政府勞工局南市勞條字第1050071384號函,同意申請註銷勞工退休準備金監督委員會。並依法每月按不低於薪資之6%提撥於員工個人退休金專戶,以保障員工退休後生活。勞資間協議情形與各項員工權益維護措施情形
本公司重視員工意見,員工之意見循管道上達溝通協調並廣納員工建議,另依實際需求即時召集各種工作會議以溝通各單位工作、人力、時程等配置問題,使員工能適時了解公司政策並凝聚向心力,故本公司成立以來,至今並無重大爭訟及須協議之處。