項目 第一季 第二季 第三季 第四季
109年 合併財務報
108年 合併財務報
107年 合併財務報
106年 合併財務報
105年 合併財務報
月份/年份 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
1月 23,526 34,391 30,350 24,202 42,263
2月 31,767 14,975 23,415 27,055 25,462
3月 33,436 23,221 30,064 32,944 41,789
4月 28,966 26,673 31,395 31,395 41,713
5月 25,697 23,705 27,330 39,203 37,525
6月 28,283 29,177 30,431 31,340 44,003
7月 29,786 23,472 29,275 28,737 37,679
8月 30,939 25,049 22,101 32,809 39,990
9月 32,322 31,331 27,476 40,397
10月 25,500 37,385 21,997 36,542
11月 40,703 35,517 22,463 37,677
12月 29,042 33,619 30,209 27,519
單位:新台幣千元

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法人說明會簡報 /

上櫃前業績發表會 /

公司章程 股東會議事規則 董事會議事規則 審計委員會組織規程
薪資報酬委員會組織規程 取得或處分資產處理程序 資金貸與他人作業程序 背書保證作業程序
獨立董事職責範疇規則程 道德行為準則程 誠信經營作業程序及行為指南 公司治理實務守則
企業社會責任實務守則 防範內線交易管理作業程序
 

股東會資訊 /

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年報及股東會相關資料 /

開會年度 開會通知 議事手冊 股東會年報 議事錄
109
108

我們深知對於我們的利害關係人,包含股東/投資人、政府機關、客戶、供應商及員工等五大族群,負有相當的責任,因此透過各種 方式及以下聯絡管道,了解他們的需求及對我們的期許。另有關本公司所辨別之利害關係人身分、關注議題、溝通管道與回應方式等,敬請參閱本公司網站之利害關係人專區_公司治理_企業社會責任報告書(CSR)。

利害關係人 聯絡管道
股東/投資人 股務代理:兆豐證券股份有限公司股務代理部
電話:(02)3393-0898
地址:100台北市忠孝東路二段95號1樓

發言人:蕭興義-副總經理
電話:(06)510-9001
Email:geneferm@geneferm.com

聯絡人:蘇經理
電話:(06)510-9001
地址:741台南市善化區大利二路3號
投資人信箱:investor@geneferm.com
政府機關 聯絡人:吳特助
Email:alexwu@geneferm.com
客戶 消費者客服專線:0800-809998
聯絡人:張專員
Email:hueiyuan@geneferm.com
供應商 聯絡人:唐課長
Email:tang@geneferm.com
員工 聯絡人:謝專員
Email:sandy_hsieh@geneferm.com



董事會職責

指導公司策略 監督管理階層 對公司及股東負責


審計委員會職責

監督公司財務報表之允當表達 監督簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
監督公司內部控制之有效實施 監督公司遵循相關法令及規則
監督公司現存或潛在風險之管控


薪資報酬委員會職責

評估董事及經理人之薪資報酬政策及制度 評估董事及經理人之績效目標達成情形


委員會成員

姓 名 審計委員會 薪資報酬委員會
林世勳 獨立董事 V (主席) V
邱芳才 獨立董事 V V (主席)
陳宗民 獨立董事 V V

審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議;薪資報酬委員會每年召開二次常會。

有關各委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

董事會成員多元化

本公司「公司治理實務守則」中明定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: 1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 2.專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。 以期董事會成員在營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等方面,具備執行職務相關知識、技能與素養。 本公司現任董事會設董事9席(含獨立董事3席),董事席次中含女性董事成員2席、男性董事成員7席,目前董事成員中其性別多元,且各董事具備商務、財務及公司業務所需之工作經驗,有助於公司營運決策;獨立董事成員分別為執業會計師、律師及商務專業人士,已兼具成員多元化並落實執行。
現任董事簡歷
本公司設有審計委員會,由全體獨立董事組成。本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季審計委員會會議中作內部稽核報告;另,本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。若有特殊狀況時,本公司內部稽核主管及簽證會計師亦會即時向審計委員會委員報告,本公司審計委員會委員(獨立董事)與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形良好。

109年度溝通事項

開會日期(期別) 與內部稽核主管溝通事項 與簽證會計師溝通事項
109.03.12
(109年第一次常會)
◎ 審閱內部稽核報告
◎ 審核民國108年度內部控制制度聲明書
◎ 審核修訂內部控制制度相關之政策及程序
◎ 討論民國108年度個體財務報告及合併財務報告查核情形
109.05.06
(109年第二次常會)
◎ 審閱內部稽核報告
◎ 審核修訂內部控制制度相關之政策及程序
◎ 討論民國109年第一季財務報告核閱情形
109.08.06
(109年第三次常會)
◎ 審閱內部稽核報告 ◎ 討論民國109年第二季財務報告核閱情形
109.11.05
(109年第四次常會))
◎ 審閱內部稽核報告
◎ 審核民國110年度內部稽核計畫案
◎ 討論民國109年第三季財務報告核閱情形

溝通結果:上述事項皆經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議;另業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。


薪資報酬委員會委員出席情形:

本公司之薪資報酬委員會委員計3人,全體由獨立董事組成。
109年度薪資報酬委員會開會2次,3位獨立董事出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人 邱芳才 2 - 100%
委員 陳宗民 2 - 100%
委員 林世勲 2 - 100%


薪資報酬委員會職責:

本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。


  • 109年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果:

    開會日期(期別) 議案內容 決議結果
    109.05.06
    (109年第一次常會)
    本公司董事暨經理人績效評估辦法修訂案 經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過
    109.08.06
    (109年第二次常會)
    擬訂本公司109年度經理人績效評核表 經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過

    內部稽核組織

    本公司稽核室為獨立單位,直接隸屬董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,並應設置職務代理人,負責公司內部控制制度執行的有效性及完整性,進行持續性與專案性監督查核;內部稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外,亦列席董事會,報告內部稽核執行情況。
    內部稽核人員之基本資料、學歷、經歷及所受訓練等資料均依金管會規定於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。
    內部稽核主管之任免經審計委員會同意,並提董事會決議;內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管審核後呈董事長核准。

    內部稽核之運作

    稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便了解存在或潛在缺失的管道;定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形;定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。

    落實公司治理

    本公司業已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則,並於董事會授權其下設立審計委員會及薪資報酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責,此二委員會完全由三位獨立董事所組成。本公司將依循法令規範,提高營運透明度及落實公司治理,進一步保障投資人及其他利害關係人之權益。

    追求品質與安全

    金穎生技秉持「清潔衛生、產品安全、顧客滿意」的理念下,對每一項產品做最嚴格的品質把關,建立以客戶為導向的管理系統及經營理念,秉持誠信、專業、創新、服務,開創全人健康生活,提供值得信賴的健康承諾,達到企業永續經營之目標。

    友善環境-永續經營

    本公司積極的配合主管機關推動各項環保政策,逐步汰換更新老舊設備以有效的降低汙染排放,並向同仁宣導節能減碳觀念、廢棄物減量及資源回收分類等措施,共同為邁向低碳型經濟社會積極而努力。

    以人為本-健康職場

    本公司秉持著以人為本,著重員工關係,視員工為家人,關心和關愛員工,為員工提供安全、健康的工作環境,規劃多元化的訓練課程,並鼓勵員工自我學習,讓員工得以安心就業,穩定成長。

    社會參與

    本公司持續不斷的幫助關懷弱勢族群,獎助貧困家庭學童,期望能拋磚引玉,一起發揮愛心幫助需要協助的人,共同落實修善積福理念,創造自利利他的共贏局面,使得我們生活的社會更加美好祥和。

    員工福利措施

    每年發給春節、端午節與中秋節禮品(金)、員工旅遊、勞健保及團體保險,依公司營運成果與章程規定提撥相對之員工酬勞,其他亦有結婚賀禮、生育賀禮、喪葬奠儀、住院慰問、公傷病假、急難救助、退休禮品、年終尾牙摸彩、發放保健食品等。

    員工安全與工作環境

    本公司依照勞工安全衛生法訂定「安全衛生工作守則」,以防止職業災害、保障勞工安全與健康,定期檢視並維護工作環境之安全與衛生。本公司提供員工相關安全與健康工作事項如下:每年定期辦理員工健康檢查、每年排訂安全衛生教育訓練課程、為員工投保意外與醫療險、制定災害緊急應變對策注意事項,每半年舉行消防演練、設置勞工安全衛生業務主管人員、訂定「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」,提供申訴管道,維持工作環境秩序、機械設備定期維護保養、每季進行廠區環境消毒作業等。

    退休制度與其實施情形

    本公司已於104年12月30日依據相關規定,與本公司於94年7月1日實施勞工退休新制前所有正式員工同意結清舊制年資,業已於105年1月15日經台南市政府勞工局南市勞條字第1050071384號函,同意申請註銷勞工退休準備金監督委員會。並依法每月按不低於薪資之6%提撥於員工個人退休金專戶,以保障員工退休後生活。

    勞資間協議情形與各項員工權益維護措施情形

    本公司重視員工意見,員工之意見循管道上達溝通協調並廣納員工建議,另依實際需求即時召集各種工作會議以溝通各單位工作、人力、時程等配置問題,使員工能適時了解公司政策並凝聚向心力,故本公司成立以來,至今並無重大爭訟及須協議之處。