董事會職責

指導公司策略 監督管理階層 對公司及股東負責


審計委員會職責

監督公司財務報表之允當表達 監督簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
監督公司內部控制之有效實施 監督公司遵循相關法令及規則
監督公司現存或潛在風險之管控


薪資報酬委員會職責

評估董事及經理人之薪資報酬政策及制度 評估董事及經理人之績效目標達成情形


委員會成員

姓 名 審計委員會 薪資報酬委員會
林世勳 獨立董事 V V (主席)
邱芳才 獨立董事 V (主席) V
陳宗民 獨立董事 V V

審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議;薪資報酬委員會每年召開二次常會。

有關各委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

董事會成員多元化

本公司「公司治理實務守則」中明定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: 1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 2.專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。

除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括(1)營運判斷能力;(2)會計及財務分析能力;(3)經營管理能力;(4)危機處理能力;(5)產業知識;(6)國際市場觀;(7)領導能力及(8)決策能力等多元化專業背景。

本公司現任董事會設董事9席(含獨立董事3席),董事席次中含女性董事成員1席、男性董事成員8席,為落實董事會成員組成之性別平等,本公司目前女性董事成員目標為至少一名。目前董事成員中獨立董事比率為33%,女性董事比率為11%,各董事具備商務、財務及公司業務所需之工作經驗,有助於公司營運決策;獨立董事成員分別為執業會計師、律師及商務專業人士,已兼具成員多元化並落實執行。敬請參閱現任董事簡歷董事會成員多元化落實情形一覽表。

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形:
管理目標 達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 已達成
女性董事成員至少一名 已達成
本公司設有審計委員會,由全體獨立董事組成。審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權,並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時,公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告,審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

成員專業資格與經驗

成員 專業資格與經驗
獨立董事
邱芳才
會計師畢業於成功大學財務金融研究所在職專班碩士,具有中華民國會計師合格專業證照,為本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員,現任慶鑫會計師事務所會計師(所長)、穎漢科技(股)公司獨立董事及皇田工業(股)公司獨立董事,具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗,協助公司會計專業諮詢。
獨立董事
陳宗民
畢業於國立清華大學化學工程所碩士,為本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員,現任林園先進材料科技(股)公司研發與技術中心協理,曾任奇美材料科技(股)公司總經理,具有五年以上商務及公司業務所須之工作經驗,擁有豐富產業經驗。
獨立董事
林世勲
畢業於中正大學法律學研究所碩士,具有中華民國律師合格專業證照,為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員,現任育誠法律事務所負責律師、勝悅新材料有限公司獨立董事、知識科技(股)公司獨立董事及溫士頓醫藥(股)公司獨立董事,具有五年以上商務、法務及公司業務所須之工作經驗,協助公司法律專業諮詢。

獨立董事與內部稽核主管和會計師之溝通政策

1.內部稽核主管每月交付稽核報告予獨立董事,獨立董事視需求要求內部稽核主管補充資料及召集會議。

2.內部稽核主管列席審計委員會及董事會,報告內部稽核執行情形。

3.獨立董事視需求與內部稽核主管召開單獨會談,每年至少召開一次,就公司內部控制運作情形進行溝通。

4.會計師列席審計委員會或與獨立董事召開單獨會談,每年至少召開一次,會計師就本公司財務狀況、整體運作情形及其他相關法令要求之溝通事項,與獨立董事進行充分溝通。

5.如遇重大異常事項,獨立董事、內部稽核主管及會計師得隨時召開不定期會議。

111年度獨立董事與內部稽核主管和會計師之單獨溝通情形

日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
111.11.09
審計委員會後會談
獨立董事邱芳才
獨立董事陳宗民
獨立董事林世勲
會計師劉子猛
稽核主管邱玉婷
報告111年度財務報告查核目標、查核範圍、查核程序及其他事項
審計品質指標說明
公司內部控制運作情形
獨立董事皆無異議

111年度溝通事項

開會日期(期別) 與內部稽核主管溝通事項 與簽證會計師溝通事項
111.03.15
(111年第一次常會)
◎ 審閱內部稽核報告
◎ 審核民國110年度內部控制制度聲明
◎ 審核修訂內部控制制度相關程序
◎ 討論民國110年度個體財務報告及合併財務報告查核情形
111.05.05
(111年第二次常會)
◎ 審閱內部稽核報告
111.08.09
(111年第三次常會)
◎ 審閱內部稽核報告
◎ 審核修訂內部控制制度相關程序
111.11.09
(111年第四次常會)
◎ 審閱內部稽核報告
◎ 審核民國112年度內部稽核計畫案
◎ 討論民國111年第三季財務報告核閱情形

溝通結果:上述事項皆經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議;另業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。



薪資報酬委員會委員出席情形:

本公司之薪資報酬委員會委員計3人,全體由獨立董事組成。
111年度薪資報酬委員會開會2次,3位獨立董事出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人 邱芳才 2 - 100%
委員 陳宗民 2 - 100%
委員 林世勲 2 - 100%


薪資報酬委員會職責:

本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。


  • 111年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果:

    開會日期(期別) 議案內容 決議結果
    111.03.15
    (111年第一次常會)
    ●本公司110年度經理人績效評核案
    ●本公司民國110年度董事及員工酬勞分配案
    ●本公司經理人薪資調整案
    經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過
    111.05.05
    (111年第二次常會)
    ●本公司民國110年度董事酬勞分配案
    ●本公司民國110年度經理人員工酬勞分配案
    經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過

    內部稽核組織

    本公司稽核室為獨立單位,直接隸屬董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,並應設置職務代理人,負責公司內部控制制度執行的有效性及完整性,進行持續性與專案性監督查核;內部稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外,亦列席董事會,報告內部稽核執行情況。
    內部稽核人員之基本資料、學歷、經歷及所受訓練等資料均依金管會規定於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。
    內部稽核主管之任免經審計委員會同意,並提董事會決議;內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管審核後呈董事長核准。

    內部稽核之運作

    稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便了解存在或潛在缺失的管道;定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形;定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。

    落實公司治理

    本公司業已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則,並於董事會授權其下設立審計委員會及薪資報酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責,此二委員會完全由三位獨立董事所組成。本公司將依循法令規範,提高營運透明度及落實公司治理,進一步保障投資人及其他利害關係人之權益。

    追求品質與安全

    金穎生技秉持「品質優良、技術領先、清潔衛生、產品安全、顧客滿意」的理念下,對每一項產品做最嚴格的品質把關,建立以客戶為導向的管理系統及經營理念,秉持誠信、專業、創新、服務,開創全人健康生活,提供值得信賴的健康承諾,達到企業永續經營之目標。

    友善環境-永續經營

    本公司積極的配合主管機關推動各項環保政策,逐步汰換更新老舊設備以有效的降低汙染排放,並向同仁宣導節能減碳觀念、廢棄物減量及資源回收分類等措施,共同為邁向低碳型經濟社會積極而努力。

    以人為本-健康職場

    本公司秉持著以人為本,著重員工關係,視員工為家人,關心和關愛員工,為員工提供安全、健康的工作環境,規劃多元化的訓練課程,並鼓勵員工自我學習,讓員工得以安心就業,穩定成長。

    社會參與

    本公司110年共投入556,440元於社會公益捐贈中,其中包含社福機構(如財團法人博幼社會福利基金會、弘道老人福利金機會、財團法人高雄市私立小天使家園、財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會等)、特殊教育機構(如財團法人台灣省私立心德慈化教養院、財團法人台灣省私立鴻佳啟能庇護中心等)以及各地國民小學之獎助學金,持續不斷的幫助關懷弱勢族群,獎助貧困家庭學童,期望能拋磚引玉,一起發揮愛心幫助需要協助的人,共同落實修善積福理念,創造自利利他的共贏局面,使得我們生活的社會更加美好祥和。

    員工福利措施

    本公司依據勞動基準法訂定合理薪資報酬政策,月薪依員工過往經歷、具備專業技能及應徵職位價值核給,工作獎金依員工工作績效給予之,年終獎金則依公司經營績效及員工個人績效發給,並建置完善之員工績效考核辦法執行考核,另依本公司章程第二十五條規定,本公司當年度如有獲利,應提撥3%至6%為員工酬勞,將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。每年發給春節、端午節與中秋節禮品(金)、員工旅遊、勞健保及團體保險,其他亦有結婚賀禮、生育賀禮、喪葬奠儀、住院慰問、公傷病假、急難救助、退休禮品、年終尾牙摸彩、發放保健食品等。

    本公司重視職場多元化與平等,110年度女性職員比率為42.51%,課長級以上之女性職員比率為5.86%。

    員工安全與工作環境

    本公司依照勞工安全衛生法訂定「安全衛生工作守則」,以防止職業災害、保障勞工安全與健康,定期檢視並維護工作環境之安全與衛生。本公司提供員工相關安全與健康工作事項如下:每年定期辦理員工健康檢查、每年排訂安全衛生教育訓練課程、為員工投保意外與醫療險、制定災害緊急應變對策注意事項,每半年舉行消防演練、設置勞工安全衛生業務主管及職業安全衛生管理人員、訂定「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」,提供申訴管道,維持工作環境秩序、機械設備定期維護保養、每季進行廠區環境消毒作業、每月醫護人員臨廠諮詢服務等。

    本公司制定了區域安全分工計畫,基於實際經驗傳承在員工之間傳播職業安全方面的道德原則和最佳實務,期望提供所有同仁更安全的工作環境。另本公司會將發生意外事故之新聞,將其節錄並製作成公告,發布於廠區佈告欄中,向員工宣導。在內部訓練則安排有勞工安全教育訓練、清潔暨化學品安全教育訓練及化學品暨塑膠袋教育訓練等課程。110年職業安全與環境安全相關課程上課時數共計373小時,上課人數共計162人次。110年度員工職業傷害人次為12人(占110年底員工總人數比率為5.02%),針對工作環境安全事項加強宣導教育及新增防護措施。 本公司重視員工的安全健康,定期執行員工健康檢查,110年我們投入123,600元於員工的健康檢查上,110年度健康檢查總人數為201人,並依據110年度員工健檢報告,分析異常項目並追蹤管理,同時,由於產業特性,部分作業區有噪音之高風險作業環境場所,可能造成人員聽力受損,為確保員工工作安全與健康,相關因應與預防措施包含環境噪音源改善、佩戴耳塞耳罩、實施噪音作業區人員特殊健康檢查、訂定聽力防護計畫,以及定期宣導聽力防護。另外,部份輪班人員若達長期夜間工作標準,即依勞動部規定辦理長期夜間工作勞工健檢,以進行員工之健康管理,健檢費用皆由雇主負擔。

    本公司配合法規及對公司員工健康照護的重視,於109年起約聘專業醫護人員提供臨廠醫護服務及健康諮詢,執行勞工健康保護與職業傷病預防等工作,110年執行醫護人員臨廠諮詢服務共計52人次,共計104小時。臨場服務項目內容廣泛,透過職業醫護幫助員工維持身心健康、幫助企業預防職災,共創健康職場。

    退休制度與其實施情形

    本公司已於104年12月30日依據相關規定,與本公司於94年7月1日實施勞工退休新制前所有正式員工同意結清舊制年資,業已於105年1月15日經台南市政府勞工局南市勞條字第1050071384號函,同意申請註銷勞工退休準備金監督委員會。並依法每月按不低於薪資之6%提撥於員工個人退休金專戶,以保障員工退休後生活。本公司及子公司110年度為員工提繳勞工退休金支出共計新台幣6,124仟元。

    本公司依勞工退休金條例適用規定如下:

    (1)本公司員工有下列情形之一者,得自請退休:

    ●工作十五年以上且年滿五十五歲者。●工作二十五年以上者。●工作十年以上年滿六十歲者。

    (2)員工有下列情形之一者,本公司得予強制退休:

    ●年滿六十五歲者。●身心障礙不堪勝任工作者。第一款所規定之年齡,對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者,本公司得報經中央主管機關予以調整,但不得少於五十五歲。


    進修與訓練

    本公司相當重視員工的進修與職能訓練,鼓勵員工多多參與各項內外部教育訓練課程,並補助相關教育訓練費,針對有機溶劑作業主管、有害作業主管複訓、小型鍋爐操作人員等,依政府規定一律委託政府核准之外訓機構實施專業訓練並取得合格證書,期能提升整體員工素質以增強公司競爭力。

    勞資間協議情形與各項員工權益維護措施情形

    本公司重視員工意見,員工之意見循管道上達溝通協調並廣納員工建議,另依實際需求即時召集各種工作會議以溝通各單位工作、人力、時程等配置問題,使員工能適時了解公司政策並凝聚向心力,故本公司成立以來,至今並無重大爭訟及須協議之處。